الرقابة على المصارف

تعليمات وضوابط الرقابة على المصارف

العنوان	تاريخ النشر	تحميل الوثيقة
العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم (PEPs)	2026/8/26
المؤشرات السلوكية للعمليات التي يشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب	2026/8/26
دليل العمل الرقابي/ ضوابط إدارة المخاطر للمصارف الإسلامية	2026/7/13
دليل العمل الرقابي/ ضوابط إدارة المخاطر للمصارف التجارية	2026/7/13
الضوابط الرقابية لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وفق معيار (IFSB 15) أنموذج الإفصاح لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية (1)	2026/4/16
ضوابط ترخيص المصارف الرقمية في العراق كتيب معايير المصارف الرقمية 2026 دليل البنك المركزي العراقي الخاص بالتقييم التفصيلي للمعايير 2026 وثيقة الخطة الزمنية لترخيص المصارف الرقمية 2026	2026/4/14
الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية رأس المال (ICAAP)	2025/11/13
الضوابط الخاصة بالشروط  الواجب توافرها لشغل المناصب القيادية في المصارف	2025/11/9
الضوابط الرقابية الخاصة بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للزبائن	2025/9/2
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني	2025/4/20
الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسليح	2025/1/8
دليل الأجور التي تستوفى من قبل البنك المركزي العراقي »» المعدل	2024/11/27
الضوابط الرقابية الخاصة بتصنيف المصارف المحلية المهمة نظامياً (D-SIBs)	2024/8/21
ضوابط الدمج (اندماج واتحاد المصارف)	2024/4/29
ضوابط تنظيم وتركيب كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل الفيديوية	2023/3/5
ضوابط إصدار خطابات الضمان للمصارف المجازة كافة	2022/10/9
ضوابط السيارات المصرفية المتنقلة	2021/12/12
الضوابط الواجب توفرها لشغل المناصب القيادية للمصارف العاملة في العراق	2021/8/25
ضوابط تأسيس الشركات التابعة والمساهمة في شركات قائمة	2021/8/23
ضوابط شبكة الحماية المالية الإسلامية	2020/3/15
قائمة السيولة الخاصة بالمصارف الإسلامية	2020/3/15
الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للمصارف التجارية وفق متطلبات بازل II & III	2020/7/22
تقرير الأمتثال الشرعي ومراقبة الأمتثال »» الصيغة النهائية	2019/8/20
دليل العمل الرقابي /المتطلبات الوارد ذكرها في (تعليمات) البنك المركزي العراقي /أنشطة الامتثال »» النسخة المعدلة	2019/6/29
مسودة دليل العمل الرقابي /متطلبات (أو مبادئ) مقترحة لنظام البنك المركزي العراقي الخاص بالتدقيق الداخلي	2019/6/27
دليل العمل الرقابي /الضوابط الرقابية الخاصة بعملية منح التراخيص للمصارف	2019/6/24
ضوابط التكافل الخاصة بالمصارف الاسلامية	2019/6/12
ضوابط إختبارات الضغط  - ضوابط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS 9)	2019
ضوابط أدوات التمويل الأسلامي	2018/8/1
الضوابط التنفيذية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية  - ضوابط هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال الشرعي في المصارف الاسلامية  - ضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.	2018/5/30
ضوابط نظام ادارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي على وفق المواصفة الدولية ISO 22301	2018/4/22
ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر	2017/8/31
تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (2) لسنة (2017) التعديل الاول لتعليمات رقم (1) تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (1) لسنة (2017)	2017/9/18
الضوابط الرقابية الخاصة بتطبيق مقررات بازل 3 فيما يتعلق بالسيولة/2017 »» النسخة المعدلة	2017
الضوابط الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2016/9/19
ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2016
إجراءات التحقق من مصادر اموال مقدمي طلبات بيع وشراء العملة الاجنبية	2016/7/31
ضوابط تبادل المعلومات الائتمانية	2014
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (4) لسنة (2011)	2011/7/4
ضوابط الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009	2009