الرقابة على المصارف

تعليمات وضوابط الرقابة على المصارف

العنوان	تاريخ النشر	تحميل الوثيقة
الضوابط الرقابية الخاصة بتصنيف المصارف المحلية المهمة نظامياً (D-SIBs)	2024/8/21
دليل العمل الرقابي لضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية »» نسخة محدثة	2024/8/21
ضوابط ترخيص المصارف الرقمية في العراق	2024/5/12
ضوابط الدمج (اندماج واتحاد المصارف)	2024/4/29
ضوابط تنظيم وتركيب كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل الفيديوية	2023/3/5
ضوابط إصدار خطابات الضمان للمصارف المجازة كافة	2022/10/9
ضوابط السيارات المصرفية المتنقلة	2021/12/12
دليل العمل الرقابي /ضوابط إدارة المخاطر في المصارف التجارية	2021/10/24
التعليمات والضوابط الواجب توفرها لشغل المناصب القيادية للمصارف العاملة في العراق	2021/8/25
ضوابط تأسيس الشركات التابعة والمساهمة في شركات قائمة	2021/8/23
ضوابط شبكة الحماية المالية الإسلامية	2020/3/15
قائمة السيولة الخاصة بالمصارف الإسلامية	2020/3/15
الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للمصارف التجارية وفق متطلبات بازل II & III	2020/7/22
تقرير الأمتثال الشرعي ومراقبة الأمتثال »» الصيغة النهائية	2019/8/20
دليل العمل الرقابي /المتطلبات الوارد ذكرها في (تعليمات) البنك المركزي العراقي /أنشطة الامتثال »» النسخة المعدلة	2019/6/29
مسودة دليل العمل الرقابي /متطلبات (أو مبادئ) مقترحة لنظام البنك المركزي العراقي الخاص بالتدقيق الداخلي	2019/6/27
دليل العمل الرقابي /الضوابط الرقابية الخاصة بعملية منح التراخيص للمصارف	2019/6/24
ضوابط التكافل الخاصة بالمصارف الاسلامية	2019/6/12
تعليمات إختبارات الضغط تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS 9)	2019
ضوابط أدوات التمويل الأسلامي	2018/8/1
الضوابط التنفيذية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية ضوابط هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال الشرعي في المصارف الاسلامية ضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.	2018/5/30
تعليمات نظام ادارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي على وفق المواصفة الدولية ISO 22301	2018/4/22
ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر	2017/8/31
- تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (2) لسنة (2017) التعديل الاول لتعليمات رقم (1) - تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (1) لسنة (2017)	2017/9/18
الضوابط الرقابية الخاصة بتطبيق مقررات بازل 3 فيما يتعلق بالسيولة/2017 »» النسخة المعدلة	2017
الضوابط الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2016/9/19
ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2016
إجراءات التحقق من مصادر اموال مقدمي طلبات بيع وشراء العملة الاجنبية	2016/7/31
تعليمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة	2015/6/7
تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية	2014
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (4) لسنة (2011)	2011/7/4
تعليمات الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009	2009