bb

الإعمامات

الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

إلى /شركات التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة (الحاق إعمام /الضوابط ا .

November 15, 2017
زيادة غرامة

زيادة غرامة

إلى/ المصارف كافة (زيادة غرامات) .

November 15, 2017
إعمام بخصوص تعيين المدير المفوض ومعاونه

إعمام بخصوص تعيين المدير المفوض ومعاونه

الى/ شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية كافة (إعمام) .

November 14, 2017
سحب إجازة شركة الفيصلية للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

سحب إجازة شركة الفيصلية للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

الى/ وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب إجازة شركة الفيصلية للتوسط ببيع وشر .

November 12, 2017
سحب إجازة شركة المفكرة للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

سحب إجازة شركة المفكرة للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

الى/ وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب إجازة شركة المفكرة للتوسط ببيع وشرا .

November 09, 2017
إعمام

إعمام

الى المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي   .

November 06, 2017
أرصدة حسابات

أرصدة حسابات

الى/ المصارف كافة (أرصدة حسابات) .

October 31, 2017
طلب معلومات

طلب معلومات

الى/ شركات التحويل المالي المجازة كافة /شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية .

October 29, 2017
تحديثات على قائمة الجزاءات الدولية

تحديثات على قائمة الجزاءات الدولية

الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي كافة وشركات الاستثمار المالي كاف .

October 26, 2017
سحب إجازة شركة كرم الأصدقاء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

سحب إجازة شركة كرم الأصدقاء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

إلى/ وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات (سحب إجازة) .

October 17, 2017
سحب إجازة شركة الزاد للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

سحب إجازة شركة الزاد للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

إلى/ وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات (سحب إجازة شركة الزاد للتوسط ببيع وشراء ا .

October 17, 2017
سحب إجازة شركة القوس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

سحب إجازة شركة القوس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

إلى وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب اجازة) .

October 15, 2017
الأجور المستوفية من قبل البنك المركزي العراقي

الأجور المستوفية من قبل البنك المركزي العراقي

الى الشركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية ضمن محافظة الموصل كافة .

October 10, 2017
الى /المصارف المجازة كافة و شركات التحويل المالي المجازة كافة

الى /المصارف المجازة كافة و شركات التحويل المالي المجازة كافة

بناءاً على مقتضيات العمل الرقابي اليومي يكون جميع الاشخاص في مصارفكم ومؤسسا .

September 26, 2017
قرار مجلس الوزراء الموقر و المرقم بالعدد (8253/63)

قرار مجلس الوزراء الموقر و المرقم بالعدد (8253/63)

عاجل / الى المصارف المجازة و شركات التحويل المالي المجازة كافة التأكيد على الألت .

September 25, 2017
مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي

مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي

إلى /المصارف المجازة كافة (مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي) .

September 24, 2017
تعليمات رقم (2) قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية

تعليمات رقم (2) قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية

تعليمات رقم (2) لسنة 2017 التعديل الأول لتعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العم .

September 19, 2017
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017....اضغط هنا .

September 17, 2017
ضوابط الإشتراك في البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة

ضوابط الإشتراك في البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة

  ضوابط الاشتراك...للتحميل اضغط هنا .

September 11, 2017
مصرف بارسيان

مصرف بارسيان

تاريخ الاعمام 28-6-2015   .

September 06, 2017

rss