الإعمامات
الدليل الإرشادي
♦ الدليل الإرشادي الخاص بالتقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل ال .
بيع الدولار النقدي للمسافرين
♦ بغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمر .
إيقاف الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية
تقرر إيقاف الشركات المدرجة تفاصيلها في الجدول ادناه من الدخول إلى نافذة بي .
بطاقات المصارف
إستناداً الى ما نصت علية المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ال .
اجراءات العناية الواجبة في الاستعلام عن زبائن الشركات
♦ اجراءات العناية الواجبة في الاستعلام عن زبائن شركات الصرافة فئة (A,B .
نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال
♦ نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (2) لسنة 2024 المنشور في ج .
فعاليات اليوم العربي للشمول المالي
♦ فعاليات اليوم العربي للشمول المالي..للمزيد اضغط هنا .
طرح سندات إنجاز
♦ سيقوم هذا البنك بالنيابة عن وزارة المالية بطرح سندات بأسم (سندات إ .
رصد عمليات نصب واحتيال
♦ نود إعلام المؤسسات المالية غير المصرفية كافة بأنه تم رصد أفراد وشب .
تعيين المناصب القيادية في شركات الدفع الإلكتروني
♦ تقرر قيام شركات الدفع الإلكتروني باستحصال موافقة هذا البنك على ت .
تقرير مراقب الامتثال
♦ لأغراض تنظيمية ورقابية ونظراً للتوسع الحاصل في أعمال شركات الدفع .
تعيين المناصب الإدارية في شركات الصرافة تحت الفئتين (A،B)
♦ في ضوء الدور الإشرافي لهذا البنك ومن أجل تبسيط إجراءات العمل ت .
