الرقابة على المصارف

تعليمات وضوابط الرقابة على المصارف

العنوان	تاريخ النشر	تحميل الوثيقة
الضوابط الرقابية لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وفق معيار (IFSB 15) أنموذج الإفصاح لمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية (1)	2026/4/16
ضوابط ترخيص المصارف الرقمية في العراق كتيب معايير المصارف الرقمية 2026 دليل البنك المركزي العراقي الخاص بالتقييم التفصيلي للمعايير 2026 وثيقة الخطة الزمنية لترخيص المصارف الرقمية 2026	2026/4/14
الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية رأس المال (ICAAP)	2025/11/13
الضوابط الخاصة بالشروط  الواجب توافرها لشغل المناصب القيادية في المصارف	2025/11/9
الضوابط الرقابية الخاصة بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للزبائن	2025/9/2
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني	2025/4/20
الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسليح	2025/1/8
دليل الأجور التي تستوفى من قبل البنك المركزي العراقي »» المعدل	2024/11/27
الضوابط الرقابية الخاصة بتصنيف المصارف المحلية المهمة نظامياً (D-SIBs)	2024/8/21
دليل العمل الرقابي لضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية »» نسخة محدثة	2024/8/21
ضوابط الدمج (اندماج واتحاد المصارف)	2024/4/29
ضوابط تنظيم وتركيب كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل الفيديوية	2023/3/5
ضوابط إصدار خطابات الضمان للمصارف المجازة كافة	2022/10/9
ضوابط السيارات المصرفية المتنقلة	2021/12/12
دليل العمل الرقابي /ضوابط إدارة المخاطر في المصارف التجارية	2021/10/24
الضوابط الواجب توفرها لشغل المناصب القيادية للمصارف العاملة في العراق	2021/8/25
ضوابط تأسيس الشركات التابعة والمساهمة في شركات قائمة	2021/8/23
ضوابط شبكة الحماية المالية الإسلامية	2020/3/15
قائمة السيولة الخاصة بالمصارف الإسلامية	2020/3/15
الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للمصارف التجارية وفق متطلبات بازل II & III	2020/7/22
تقرير الأمتثال الشرعي ومراقبة الأمتثال »» الصيغة النهائية	2019/8/20
دليل العمل الرقابي /المتطلبات الوارد ذكرها في (تعليمات) البنك المركزي العراقي /أنشطة الامتثال »» النسخة المعدلة	2019/6/29
مسودة دليل العمل الرقابي /متطلبات (أو مبادئ) مقترحة لنظام البنك المركزي العراقي الخاص بالتدقيق الداخلي	2019/6/27
دليل العمل الرقابي /الضوابط الرقابية الخاصة بعملية منح التراخيص للمصارف	2019/6/24
ضوابط التكافل الخاصة بالمصارف الاسلامية	2019/6/12
ضوابط إختبارات الضغط  - ضوابط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS 9)	2019
ضوابط أدوات التمويل الأسلامي	2018/8/1
الضوابط التنفيذية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية  - ضوابط هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال الشرعي في المصارف الاسلامية  - ضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.	2018/5/30
ضوابط نظام ادارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي على وفق المواصفة الدولية ISO 22301	2018/4/22
ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر	2017/8/31
تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (2) لسنة (2017) التعديل الاول لتعليمات رقم (1) تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (1) لسنة (2017)	2017/9/18
الضوابط الرقابية الخاصة بتطبيق مقررات بازل 3 فيما يتعلق بالسيولة/2017 »» النسخة المعدلة	2017
الضوابط الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2016/9/19
ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور	2016
إجراءات التحقق من مصادر اموال مقدمي طلبات بيع وشراء العملة الاجنبية	2016/7/31
ضوابط تبادل المعلومات الائتمانية	2014
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (4) لسنة (2011)	2011/7/4
ضوابط الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009	2009