البنك المركزي ينظم دورة تدريبية خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في أربيل

نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، دورة تدريبية خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) في فرع البنك بمحافظة أربيل.

وتهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة (2015) وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والتقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى المعايير الدولية، وشرح مخرجات التقييم المتبادل ( MENAFATF) وآليات الرقابة المصرفية التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.

وقال مدير عام فرع البنك المركزي في محافظة أربيل د. كاظم نامق، إن "في ظل التطورات السريعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية". 

وأضاف أن "مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
8 شباط 2026