بيان صادر عن رئاسة مجلس مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
May 22, 2024
إعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجّتماعها العام، المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / أيار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعاييّر الدوليّة لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز التقرير الصادر عن المنظّمة قدرة النّظام الملتزم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم، بما يتفق مع المعايير الدولية الرصينة.
وشدّد التقّرير على فَهم مخاطر غسّل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصّلات الجُرميّة، فضّلاً عن التّحقيق والملاحَقة.
وتستثمر رئاسة مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الفرصة بتوجيهِ خالص الشُكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء المحترم، و السيد رئيس مجلس القضاء المحترم، لما قدّموه من دعمٍ لرفع عملية التقييم، وكذلك التوجّه بالشكر الى السّادة أعضاء مجلس مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات القضائية والحكومية وجميع تشكيلات البنك المركزي العراقي، الّتي ساهمتْ وعملتْ طِوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.عَلي مُحسِن إسْمَاعيل
رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
محافظ البنك المركزي العراقي
