الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
July 31, 2017
- المعاملات المصرفية
- معاملات شركات التحويل المالي وشركات الصرافة
- معاملات التأمين
- معاملات الأوراق المالية
- معاملات المنظمات غير الهادفة للربح
- معاملات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
علما ان تاريخ الاعمام 25-8-2016
أخبار عشوائية
البنك المركزي يباشر بمشروع تمكين لمكافحة التصحر
باشر البنك المركزي العراقي بمشروع مكافحة التصحر في قضاء المدائن ضمن مبادرة "تمكين" ا .
سحب إجازة شركة اللميس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
إلى/ وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب إجازة) .