الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
July 31, 2017
- المعاملات المصرفية
- معاملات شركات التحويل المالي وشركات الصرافة
- معاملات التأمين
- معاملات الأوراق المالية
- معاملات المنظمات غير الهادفة للربح
- معاملات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
علما ان تاريخ الاعمام 25-8-2016
أخبار عشوائية
مبادرة تمكين لأنتاج وتشجير (٢٠٠) الف شتلة في عموم العراق
بهدف حماية البيئة ومعالجة الأثار السلبية التي تترتب على التغيرات المناخية (لاسيما مشكلة التصحر .
