الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
July 31, 2017
- المعاملات المصرفية
- معاملات شركات التحويل المالي وشركات الصرافة
- معاملات التأمين
- معاملات الأوراق المالية
- معاملات المنظمات غير الهادفة للربح
- معاملات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
علما ان تاريخ الاعمام 25-8-2016
أخبار عشوائية
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017....اضغط هنا .
ايقاف تعامل
ايقاف التعامل وتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو (سالم مصطفى محمد المنصور/منصور) وذلك لادر .