الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
July 31, 2017
- المعاملات المصرفية
- معاملات شركات التحويل المالي وشركات الصرافة
- معاملات التأمين
- معاملات الأوراق المالية
- معاملات المنظمات غير الهادفة للربح
- معاملات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
علما ان تاريخ الاعمام 25-8-2016
أخبار عشوائية
محافظ البنك المركزي يوقع أتفاقية خدمات الحوكمة
وقع معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن اسماعيل أتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) .
مستحقات المقاولين جدول (وزارة الاعمار والاسكان و محافظة بابل)
مستحقات المقاولين جدول (وزارة الاعمار والاسكان و محافظة بابل) .
اسماء المصارف المشاركة في أنظمة الدفع العراقي
المصارف المشاركة في أنظمة الدفع العراقي ت أسم المصرف .