(على كافة المصارف والشركات المالية المجازة في العراق) التأكد والتدقيق ومراجعة البيانات بأسماء الكيانات والأشخاص الموجودة على قائمة (SDN) قائمة الممنوعين من الكيانات والأشخاص على المواقع التالية:-
- http://sdnsearch.ofac.treas.gov
- http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
وبخلاف ذلك تقع عليها المسؤولية الكاملة والتبعات القانونية حسب القوانين النافذة
علما ان تاريخ الاعمام 17-3-2016