قائمة (SDN) قائمة الممنوعين من الكيانات والأشخاص

(على كافة المصارف والشركات المالية المجازة في العراق) التأكد والتدقيق ومراجعة البيانات بأسماء الكيانات والأشخاص الموجودة على قائمة (SDN) قائمة الممنوعين من الكيانات والأشخاص على المواقع التالية:-

 

• http://sdnsearch.ofac.treas.gov
• http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

 

وبخلاف ذلك تقع عليها المسؤولية الكاملة والتبعات القانونية حسب القوانين النافذة

علما ان تاريخ الاعمام 17-3-2016