البنك المركزي يدعو شركات الصرافة متابعة الاسماء المحظورة

---

يود البنك المركزي العراقي التأكيد على ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية التي نصت على (ضرورة متابعة الشركات للأسماء المحظورة من التعامل التي ترد من الجهات الرسمية المعنية بذلك ).

 

لذا يدعو هذا البنك شركاتكم المحترمة لامتلاك نظاماً إلكترونياً يتضمن الحركات اليومية لنشاطاتها مع ضرورة ربط هذا النظام مع قوائم الحرمان الدولية والمحلية التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي .