البنك المركزي ينظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اربيل

نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل "متطلبات المرحلة القادمة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق على المستوى الوطني والقطاعي"، بالتعاون مع وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.
وشارك في الورشة جمعٌ من موظفي المصارف الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في إقليم كردستان وموظفي وزارة الداخلية.
وتضمنت الورشة جملة من المحاور أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة (2015) وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والتقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى المعايير الدولية.
وجاءت الورشة استكمالاً لسلسلة الورش المقدمة من قبل المكتب لاجل ضمان تنفيذ خطته التدريبية المختصة في نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي لكافة الجهات.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
27 كانون الثاني 2026