nn

تأكيد اعمام شركات الصرافة الفئتين (AوB)

July 07, 2020
تأكيد اعمام شركات الصرافة الفئتين (AوB)


إلى/ شركات الصرافة الفئتين AوB (اندماج)
العدد:181/5/9
التاريخ:2020/7/1
 
  1. قيام مدير وحدة مراقب الامتثال في شركاتكم بدوره الرقابي والاشرافي لضمان امتثال شركاتكم لتعليمات وضوابط هذا البنك.
  2. توفير نظام محاسبي قادر على اصدار تقارير تشمل جميع أنشطة الشركة وفروعها ويكون مرتبط مع الفروع بشكل الكتروني.
  3. توفير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة عالمياً.