البنك المركزي العراقي

إلى/ شركات الصرافة الفئتين AوB (اندماج)

العدد:181/5/9

التاريخ:2020/7/1

 

نؤكد إعمامنا المرقم بالعدد (46/5/9) في 2019/2/3 الفقرات (اولاً/الشروط/7,6,5) وثانياً/الشروط/7,6,5) بضرورة قيامكم بالآتي:-

1. قيام مدير وحدة مراقب الامتثال في شركاتكم بدوره الرقابي والاشرافي لضمان امتثال شركاتكم لتعليمات وضوابط هذا البنك.
2. توفير نظام محاسبي قادر على اصدار تقارير تشمل جميع أنشطة الشركة وفروعها ويكون مرتبط مع الفروع بشكل الكتروني.
3. توفير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة عالمياً.