الإعمامات
سحب إجازة شركة القوس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
إلى/ وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب اجازة)..للمزيد اضغط هنا .
الأجور المستوفية من قبل البنك المركزي العراقي
الى/ شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الواقعة ضمن محافظة الموصل (ال .
قرار مجلس الوزراء الموقر و المرقم بالعدد (8253/63)
عاجل / الى المصارف المجازة و شركات التحويل المالي المجازة كافة التأكيد على الألت .
مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي
إلى/ المصارف المجازة كافة (مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي) .
تعليمات رقم (2) قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية
تعليمات رقم (2) لسنة 2017 التعديل الأول لتعليمات قواعد العناية الواجبة تجا .
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017....اضغط هنا .
اعمام حول ضوابط الإشتراك في البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة
ضوابط الاشتراك...للتحميل اضغط هنا .
اعمام حول مصرف بارسيان
الى/ الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة كافة (مصرف بارسيان) تاريخ الا .
اعمام حول ضوابط العناية تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا - المادة - 26) من قانون مكافحة .
التعاقد مع شركات التدقيق الدولية
إلى /المصارف المجازة كافة (التعاقد مع شركات التدقيق الدولية) .
اعمام حول ايقاف التعامل وتجميد الاموال
ايقاف التعامل وتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو (سالم مصطفى محم .
اعمام حول ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات وضوابط بناءأ على متطلبات مصلحة العمل وت .
اعمام حول الجهات الاستشارية
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي يحق للبنك المركزي العراقي .
اعمام حول آلـــية بيع استمارات المزاد ودفاتر الصكوك الألكترونية
الى/ المصارف كافة وشركات التحويل المالي (آلـــية بيع استمارات المزاد ودفاتر الصك .
اعمام حول خطابات ضمان
الى/ شركات التوسط ببيع و شراء العملات الأجنبية (خطابات ضمان) &n .
اعمام حول إستمارة فتــــح الحساب (KYC)
الى/ المصارف المجازة كافة (إستمارة فتــــح الحساب (KYC) تاريخ الإعمام 19-9-20 .
اعمام حول مصرف ملي ايران
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصرافة .
اعمام حول ايقاف التعامل بالدولار
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصراف .
اعمام حول دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الى/ المصارف المجازة كافة (دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرها .
