البنك المركزي يعقد ورشة لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
May 12, 2023
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يوم الخميس المصادف ١١ أيار ٢٠٢٣ ورشة عمل بعنوان (ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم ١ لسنة ٢٠٢٢)، والتي تهدف الى تفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن طريق القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي العراقي، حيث شارك فيها ممثلي دوائر البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، و حضور رسمي للمصارف الحكومية والمسؤولين في دائرة التسجيل العقاري والمدراء المفوضين للمصارف الاهلية و مسؤولي اقسام الابلاغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسام الامتثال في المصارف الاهلية.
وسعت الورشة الى خلق التعاون بين دوائر التسجيل العقاري و المصارف المجازة كافة لغرض الحد من مخاطر هذا القطاع والحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق الضوابط وتسهيل اجراءات تنفيذها وكذلك آلية بيع وشراء العقارات التي سيتم اعتمادها من قبل المصارف وبإشراف البنك المركزي العراقي، والتأكيد على أهمية دور جميع الجهات في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
الورشة بيّنت أهمية تنفيذ خطة العمل الواردة ضمن تقرير التقييم الوطني للمخاطر كلاً حسب اختصاصه، وأهميتها في عكس جهود جمهورية العراق اثناء عملية التقييم المتبادل.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
