سيناريوهات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا الى أفضل الممارسات الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والدليل الإرشادي الخاص بالإبلاغ عن العمليات والنشاطات المشبوهة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الإموال وتمويل الإرهاب عام 2025، تم تحديث سيناريوهات الاشتباه..للمزيد اضغط هنا