سيناريوهات الاشتباه

استنادا الى أفضل الممارسات الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والدليل الإرشاي الخاص بالإبلاغ عن العمليات والنشاطات المشبوهة الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الإموال وتمويل الإرهاب عام 2025، تم تحديث سيناريوهات الاشتباه..للمزيد اضغط هنا