البنك المركزي يناقش التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظّم البنك المركزي العراقي ورشة شارك فيها مسؤولين من مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في هذا البنك، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ركزت على تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخرجات عملية التقييم المتبادل.
وناقش الحاضرون الإيضاحات لمتطلبات نقاط الضعف والتهديدات اللازمة لتحديث التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مخرجات عملية التقييم المتبادل وخطة العمل والمعالجات الواجب تنفيذها.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي

٢٣ شباط ٢٠٢٥