مركز الدراسات المصرفية ينظم ورشة عمل عن أساليب الكشف عن الفساد المالي والاحتيال

نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “أساليب الكشف عن الفساد المالي والاحتيال” بمشاركة عدد من موظفي المصارف الحكومية والأهلية والمؤسسات المالية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي على فهم آليات كشف الفساد المالي والاحتيال، ورفع كفاءتهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز نزاهة وموثوقية النظام المالي والمصرفي.

ويتضمن برنامج الورشة محاضرات يقدمها مختصون وخبراء في التدقيق والامتثال ومكافحة الجرائم المالية، تتناول أحدث الأساليب في تحليل البيانات، وتقييم المخاطر، واستخدام النظم الرقمية في كشف الأنشطة المشبوهة، فضلاً عن مناقشة دراسات حالة واقعية.

وأكد المركز أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها لتعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المصرفية، وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي في بناء قطاع مالي أكثر شفافية وكفاءة.