bb

ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر

September 06, 2017
ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر

 

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا - المادة - 26) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة /2015 وانطلاقا من مبدأ الحفاظ على المال العام ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إصدار هذة الضوابط بشأن اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر ، وقد راعت هذه الضوابط المستجدات العالمية بشأن مكافحة غسل الأموال والتي اقترنت بمكافحة تمويل الإرهاب واستجابة للمعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أصدرنا الضوابط الاتية ...اضغط هنا