تطبيق العناية الواجبة تجاه الحوالات المنفذة
March 22, 2021
يدعو البنك المركزي العراقي المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة وشركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة لرفع مستوى إجراءاتهم بتطبيق العناية الواجبة تجاه الحوالات المنفذة من خلال تضمين (الغرض من التحويل ،طبيعة العلاقة بين المرسل والمستلم) ضمن معلومات الحوالات أعلاه من قبلهم إن كانو وكلاء لشركتي (ويسترن يونين) أم (موني كرام).
