الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
تعليمات وضوابط الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
العنوانتاريخ النشرتحميل الوثيقةإرشادات للتقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
2025/8/17 ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني
2025/4/20
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
2024/10/9
ضوابط تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 2024
2024/4/30
ضوابط منح القروض متناهية الصغر من قبل شركات الدفع الإلكتروني
2023/1/8
الضوابط الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب القيادية في شركات الدفع الالكتروني
2022/12/4
ضوابط تنظيم عمل مزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين للعمل بصفة مزود خدمة الحوالات الأجنبية الإلكترونية
2022/11/8
ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط رقم (1) لسنة 2022
2022/1/25
الضوابط والشروط الواجب توفرها في المرشحين لإشغال المناصب في شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجازة من قبل هذا البنك
2021/6/13
خطابات الضمان
2017/12/28
- الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية - النسخة المعدلة
- الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
2017/11/14
2017/8/6
خطابات الضمان
2017/8/15
خطابات الضمان
2016/11/13
ضوابط شركات الاستثمار المالي رقم (6) لسنة 2011
2015/6/16
تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة (2010)
2010/7/30
الايضاحات الخاصه بتعليمات شركات القروض الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة (2010)
2010
ضوابط تنظيم شركات الصرافة واجراءات منح إجازة تأسيس وجدول بأسماء شركات الصرافة المجازة في بغداد والمحافظات
2007/7/31
