الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
تعليمات وضوابط الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
العنوانتاريخ النشرتحميل الوثيقةإرشادات للتقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
2025/8/17 ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني
2025/4/20
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
2024/10/9
ضوابط تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 2024
تعديل رأس المال الخاصة بضوابط تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (1) لسنة 2024 ليكون:(تقرر ان يكون الحد الادنى لرأس مال شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيره والمتناهية الصغر مبلغ (20,000,000,000) دينار (عشرون مليار دينار) بدلا عن (100,000,000,000) دينار (مائة مليار دينار) المنصوص عليه في المادة (3) من ضوابط رقم (1) لسنة 2024 لممارسة الشركة نشاطها بعد إكمال كافة متطلبات الترخيص وتدفع بشكل كامل عند التأسيس على ان تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها بنسبة (25%) بعد السنة الثالثة لممارسة نشاطها ووفقا لتوسع حجم نشاطها المالي وتحقيق ارباحا عن انشطتها)
2024/4/30
ضوابط منح القروض متناهية الصغر من قبل شركات الدفع الإلكتروني
2023/1/8
الضوابط الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب القيادية في شركات الدفع الالكتروني
2022/12/4
ضوابط تنظيم عمل مزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين للعمل بصفة مزود خدمة الحوالات الأجنبية الإلكترونية
2022/11/8
ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط رقم (1) لسنة 2022
2022/1/25
الضوابط والشروط الواجب توفرها في المرشحين لإشغال المناصب في شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجازة من قبل هذا البنك
2021/6/13
خطابات الضمان
2017/12/28
- الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية - النسخة المعدلة
- الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
2017/11/14
2017/8/6
خطابات الضمان
2017/8/15
خطابات الضمان
2016/11/13
ضوابط شركات الاستثمار المالي رقم (6) لسنة 2011
2015/6/16
تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة (2010)
2010/7/30
الايضاحات الخاصه بتعليمات شركات القروض الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة (2010)
2010
ضوابط تنظيم شركات الصرافة واجراءات منح إجازة تأسيس وجدول بأسماء شركات الصرافة المجازة في بغداد والمحافظات
2007/7/31
