البنك المركزي ينظم ورشة عمل حول قوائم الحظر المحلية والعالمية

نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان (قوائم الحظر المحلية والعالمية) ضمن خطة عمل المركز لعام 2026.

وهدفت الورشة إلى تعزيز كفاءة الكوادر المالية والمصرفية وتطوير آليات امتثال المؤسسات المالية للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، فضلاً عن استعراض آليات فحص الأسماء وإدارة التنبيهات وإجراءات الإبلاغ والتوثيق والمتابعة الفعالة.

كما تضمنت الورشة تطبيقات وحالات عملية وسيناريوهات تفاعلية تضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة والإبلاغ الفوري وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في حماية القطاع المالي العراقي وترسيخ بيئة عمل قائمة على أعلى درجات الامتثال والشفافية.

 

المكتب الإعلامي 
8 أيلول 2026