مركز الدراسات المصرفية يختتم دورته في الامتثال المصرفي وقرارات الحظر
May 22, 2025
اختتم مركز الدراسات المصرفية أحد تشكيلات البنك المركزي العراقي دورته الخاصة بالامتثال المصرفي وقرارات الحظر والعقوبات الدولية حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة ٦٦ متدرب موزعين على المصارف والمؤسسات المالية الغير مصرفية في الأقسام الامتثال، مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، موظفي الخطوط الامامية والمسؤولين عن فتح الحسابات والتدقيق الداخلي
وتضمن برنامج الدورة فهم الإطار التنظيمي والقوانين واللوائح الخاصة بالامتثال المصرفي والعقوبات الدولية، وكذلك القدرة على تقييم وتحليل قرارات الحظر والعقوبات وإدارة المخاطر القانونية واعداد خطط وسياسات داخلية لتعزيز نظام الامتثال والتواصل مع الجهات الرقابية.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
٢٢ أيار ٢٠٢٥
