مركز الدراسات المصرفية يختتم دورة لـ مدير امتثال معتمد
April 28, 2025
إختتم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي دورته الخاصة بشهادة مدير امتثال معتمد CCM ، حيث شارك في الدورة ٢٣ متدرب من أقسام الامتثال، المخاطر، مكافحة غسل الأموال، التدقيق الداخلي، القسم الدولي وضباط الارتباط، في عدد من المصارف العراقية.
تضمن برنامج المتدربين المشاركين، المعرفة بتصميم نماذج (إعرف عميلك KYC) للأفراد والشركات والإلمام بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحسابات والمراسلات الخارجية بالإضافة الى الفهم الشامل للعقوبات الدولية وإجراءات التعامل مع الدول ذات المخاطر العالية والمعرفة باستراتيجيات الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية وتغطية الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والمخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
٢٨ نيسان ٢٠٢٥
