البنك المركزي ينظم ورشة جودة الإبلاغات المقدمة من المؤسسات المالية

نظّم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في البنك المركزي العراقي، ورشة عمل حول "تحسين جودة البلاغات" التي تقدم من قبل الجهات المعنية بالإبلاغ.
شارك في الورشة مجموعة من مسؤولي الامتثال ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية و المصرفية.
وتناولت الورشة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لجودة الإبلاغات وكذلك مخرجات عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق بشأن تحسين جودة الإبلاغات.
وتضمنت الورشة المنهجية المعتمدة في الدراسة التحليلة لتحسين جودة الابلاغات وتحليل نتائج الإجابة على الاستبيانات من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ.
وشهدت الورشة مشاركة الخبير الدولي لطفي حشيشة عبر تطبيق ZOOM، الذي قدم  الاجراءات التي سيتم العمل عليها خلال المدة القادمة المتمثلة ب(٦) أشهر و شرحاً عن لوحة القيادة لقياس الأثر من تطبيق الإجراءات باتجاه الحصول على معدلات أعلى من جودة الإبلاغات.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
26 شباط 2025