مركز الدراسات المصرفية ينظّم ورشة تثقيفية خاصّة بإجراءات مكافحة غسل الأموال

نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، ورشة تثقيفة خاصة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب(GOAML) للعاملين في شركات الصرافة.
وأكد المركز، أن الورشة تهدف الى زيادة الوعي الخاص للمسؤولين والعاملين في مجال الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال في شركات الصرافة والدفع الإلكتروني.
وركزت الورشة على الهدف الاخر، للتعريف بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) أمام المشاركين وحثهم على تطبيقها في مجالات أعمالهم.
وتستمر الورشة لثلاثة أيام ويشارك في يومها الأول العاملين في شركات الصرافة فئة (A)، فيما يشارك في يومها الثاني العاملين في شركات الصرافة فئة (B)، ويشهد اليوم الثالث والأخير مشاركة العاملين في شركات الدفع الإلكتروني.

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
11 حزيران 2024