البنك المركزي يختتم ندوه عن الإمتثال ومكافحة غسل الاموال

اختتم  البنك المركزي العراقي فرع إقليم كوردستان ندوة تثقيفية تستهدف العاملين في  شركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية ضمن الرقعة الجغرافية للفرع  .
وطرح القائمون على الندوة مفاهيم ظوابط وتعليمات تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية رقم (1) المعدلة لسنة 2022 و التعريف بالقانون الخاص بمكافحة هذه الظاهرة رقم (39) لسنة 2015، فضلا عن شرح مفاهيم واليات نجاح مشروع اندماج شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية لتكوين شركات صرافة تحت الفئتين ( A, B ) وتقديمها الخدمات الصيرفية الحديثة واتساعها  لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات والمعايير الدولية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات وورش تخصصية ينظمها البنك المركزي تتمحور بمكافحة جريمة غسل الأموال و تمويل الارهاب والمتطلبات الرقابية وفق ضوابط الامتثال.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الاعلامي
٢٩ ايار ٢٠٢٤