مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش أبرز الملفات الشهرية
October 04, 2023
ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ علي محسن العلاق، الجلسة الاعتيادية لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض المجلس تقرير الزيارة الميدانية لفريق الخبراء الدوليين الخاص بالتقييم المتبادل لجمهورية العراق للمراحل الاولى هي (مرحلة الالتزام الفني) ومرحلة (الفعالية) فضلاً عن موقف ما قبل هذه الزيارة التي جرت للفترة من (٦-٢٣) /٢٠٢٣/٨.
وقدم المجلس، شكره وتقديره إلى المنسق الوطني والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح الزيارة الميدانية لفريق التقييم بما قدموه من تقارير ذات طابع ايجابي تعكس مدى التزام جمهورية العراق بتطبيق معايير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و حث الجهات المعنية على الاستمرار بهذا التقدم ازاء عملية التقييم إثناء المناقشة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا القادم.
وناقش المجلس تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاعوام ( ٢٠٢٣- ٢٠٢٧ ).
وقرر المجلس المصادقة على تقرير لجنة متابعة تطبيق منع العملات الافتراضية واحالته إلى الجهات ذات العلاقة، ونشره على الموقع الرسمي الخاص بمكتب مكافحة غسل الأموال ومويل الإرهاب.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي4 - تشرين الأول - 2023
