إختتام دورة تدريبية حول قوائم الحظر والعقوبات الدولية
September 24, 2023
اختتم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، دورة تدريبية خاصة بـ(قوائم الحظر والعقوبات الدولية) والتي دامت خمسة أيام متتالية وبمشاركة عدد من منتسبي المصارف الحكومية والأهلية المجازة في العراق والإقليم.
وتناولت الدورة تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الرقابة المصرفية التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
24 - ايلول - 2023
