تعليمات وأدلة إرشادية

لاجل ضمان الامتثال لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

نود إعلام المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة ان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام بنشر الأدلة الإرشادية (الدليل الإرشادي حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة) و(دليل المستفيد الحقيقي) و(تعليمات العناية الواجبة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة (1) لسنة 2023)) على الموقع الرسمي الخاص به من خلال الرابط (https://aml.iq./?page_id=2289) للعمل بموجبه.