سيناريوهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

---

لغرض تعزيز النظام الرقابي لوحدة الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، تم اعداد السيناريوهات الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتوافق مع بيئة العمل المالية للعراق ويمكن لوكلاء شركتي (Western Union) و(Money Gram) اعتمادها كحد ادنى لانظمتها الالكترونية مع مراعاة ما يلي.

 

► للإطلاع على اعمام وسيناريوهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويل من خلال وكلاء شركات التحويل العالمية (ويسترين يونين وموني جرام)..اضغط هنا