cbi
إحصائيات

إجراءات

May 11, 2023
إجراءات



نؤكد على شركات الصرافة المجازة كافة (من الفئتين A,B) ضرورة الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والابلاغ عن المعاملات المشبوهة وتكثيف التدقيق على كافة المعاملات مع الالتزام بالآتي..للإطلاع اضغط هنا