الذكرى الرابعة والسبعون

البنك المركزي يؤكد على ضرورة الابلاغ عن المعاملات المشبوهة بغسيل الأموال

November 21, 2021
البنك المركزي يؤكد على ضرورة الابلاغ عن المعاملات المشبوهة بغسيل الأموال



يؤكد البنك المركزي العراقي بضرورة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تتضمن شبهات غسل الأموال إستناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2015، من خلال نموذج الإبلاغ المنشور