nn

تعريف موظفي ووكلاء المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة

October 12, 2021
تعريف موظفي ووكلاء المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة



قرر البنك المركزي العراقي قيام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة بتعريف كافة موظفيهم ووكلائهم والمرتبطين بهم بالمواد (36 و 39 و 40 و 41) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 ،وذلك إنطلاقاً من دور هذا البنك الأشرافي والرقابي على شركاتهم ومصارفهم وحرصاً منهُ على عدم تعرضهم لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.