cbi

إجراءات العناية الواجبة

February 14, 2021
إجراءات العناية الواجبة



لأغراض إشرافية ورقابية فأن هذا البنك يدعو المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة وشركات الدفع الالكتروني المجازة كافة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة لمنع التحويلات والنشاطات المالية ذات الصلة بالحالات التي جرمها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) في المادة (389) منه وإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أية حالات مشبوهه ذات صلة بهذه التحويلات.