البنك المركزيّ يعتمد خطوات اكثر تطوراً في أنظمة مكافحة غسل الأموال لدى شركات الصرافة

---

إنطلاقاً من الدور الرقابي للبنك المركزيّ العراقي، قرر هذا البنك اعتماد خطوات أكثر تطوراً تتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة المندمجة تحت فئة (A) العاملة في العراق، في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حالياً ومستقبلاً.

 

ويدعو هذا البنك شركات الصرافة المندمجة تحت فئة (A) الى العمل على تكييف أوضاعها اللوجستية والتقنيّة خلال فترة أقصاها 2020/12/31  طبقاً للتعليمات الجديدة.

 

البنك المركزي العراقي

المكتب الاعلامي

2020/11/8