منح إجازة شركة الأهوار للصرافة المحدودة/ ميسان

الى/ شركة  الأهوار  للصرافة المحدودة/ ميسان (منح إجازة)

العدد:7202/5/9

التاريخ:2020/6/4

 

نرفق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة (الاهوار للصرافة) المرقمة بالعدد (4) لسنة 2020 الممنوحة وفقاً لإحكام المادة (4) الفقرة (2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك.

1. الموافقة على تعيين كل من السيد (نور الدين صباح نوري) مديراً مفوضاً والسيد (ابراهيم علي كاظم) معاوناً له وتعيين السيد (حسنين صدام موينع) مراقب امتثال والسيدة (شهد سعد حسن) معاوناً له والسيد (بهاء الدين حيدر حسن) مديراً للرقابة والتدقيق شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركة أخرى و تزويدنا بما يؤيد اشراك معاون مراقب الامتثال ومدير الرقابة والتدقيق في دورة تدربية.
2. الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.