خلال تشرين الأول..البنك المركزي ينظم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المصرفي

نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، ضمن خطته التدريبية لعام 2026، برامج متخصصة خلال شهر تشرين الأول، لتطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي بمجالات الرقابة والامتثال وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وشمل البرامج دورة (آليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وإجراءات العناية الواجبة والمشددة) والتي وركزت على تدقيق المعاملات المالية، وتقييم مخاطر العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، خصوصاً في الحالات عالية المخاطر، إلى جانب استخدام الأدوات التحليلية والتقنيات الحديثة لفحص الوثائق والمعاملات ورصد مؤشرات الاشتباه.

 

كما نظم المركز دورة (نظام أمن المعلومات ISO 27001)، بمشاركة مسؤولي أمن المعلومات وتقنية المعلومات والعاملين في إدارات المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية.

وتناولت الدورة متطلبات أمن المعلومات، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتطبيق الضوابط اللازمة لحماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع الحوادث والمخاطر السيبرانية.

 

وفي السياق ذاته، أقام المركز ورشة بعنوان (تحديد وتقييم مخاطر استغلال التقنيات الحديثة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء أفضل الممارسات الدولية)، استهدفت مديري أقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال ومعاونيهم في المصارف.

وركزت الورشة على تعزيز قدراتهم في الرقابة على العمليات المصرفية، ومواكبة تحديات التحول التقني، وتعزيز الامتثال وحماية البيانات والتعامل مع المخاطر المستجدة.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير الكفاءات المصرفية، وتعزيز الرقابة والامتثال، ورفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
25 تشرين الأول 2026