مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي يقيم ورشة تطوير جودة بلاغات الاشتباه

أقام مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان (تحسين جودة بلاغات الاشتباه واعداد تقارير الاشتباه والتغذية العكسية )، وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية لعام 2026، بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة الجهات المبلغة والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي في هذا المجال.

وتناولت الورشة مفهوم الانتقال من إرسال بلاغات الاشتباه إلى تقديم معلومات مالية ذات قيمة تحليلية، من خلال تحسين جودة البلاغ، وتحديد عناصره الأساسية، ووصف العمليات محل الاشتباه بصورة واضحة ودقيقة، فضلاً عن صياغة أسباب الاشتباه بصورة مهنية مبنية على الوقائع.

وقد تناولت الورشة عدة محاور أساسية من أبرزها:
التمييز بين العملية غير الاعتيادية، والعملية المشبوهة، تحديد عناصر البلاغ عالي الجودة،
إعداد وصف واضح، ومتماسك للعمليات محل الاشتباه، صياغة أسباب الاشتباه بصورة مهنية، مبنية على الوقائع، بناء التسلسل الزمني لحركة الأموال، تحديد المعلومات الأساسية عن العميل والأطراف المرتبطة، تحسين استخدام المستندات، والمعلومات الداعمة للإبلاغ، فهم مفهوم التغذية العكسية، وأهميتها في تطوير جودة البلاغات، الاستفادة من ملاحظات مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير أنظمة الرصد والإبلاغ. 

وتأتي هذه الورشة تجسيداً لالتزام البنك المركزي العراقي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والنزاهة في النظام المالي العراقي، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

 

البنك المركزي العراقي 

المكتب الإعلامي 

21 أيلول 2026