البنك المركزي العراقي ينظم ورشة عمل حول اجراءات التقييم الوطني والقطاعي

نظم البنك المركزي / فرع أربيل، ورشة تدريبية حول "اجراءات التقييم الوطني والقطاعي" بحضور مدير عام فرع أربيل، بالتعاون مع مركز الدراسات المصرفية ومكتب مراقب الإمتثال في البنك المركزي العراقي.
وشارك في الورشة جمعٌ من المصارف الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في الإقليم.
كما تناولت الورشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة (2015) وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، فضلاً عن التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى المعايير الدولية.
وركزت الورشة على التطبيقات العملية وتقييم المخاطر التشغيلية، وطرحت حالات دراسية واقعية ساهمت في إثراء النقاش وتطوير القدرة التحليلية لدى المشاركين.
وأكد المحاضرون على أهمية التزام المصارف الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الدفع الالكتروني بسياسات الامتثال المحدّثة، والتعاون الفعّال بين الوحدات المعنية لضمان بيئة مصرفية متماسكة تواكب المعايير الدولية وتُجسد رؤية البنك المركزي العراقي في هذا الإطار.
تأتي هذه الورشة كجزء من رؤية مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ومكتب مراقب الإمتثال البنك المركزي لتأهيل جيل مصرفي مؤهل قادر على مواجهة التحديات الرقابية الحديثة وترسيخ ثقافة الامتثال باعتبارها حجر الأساس في الحوكمة المصرفية الرشيدة.

 

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
18 حزيران 2025