سيناريوهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
May 11, 2023
لغرض تعزيز النظام الرقابي لوحدة الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، تم اعداد السيناريوهات الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتوافق مع بيئة العمل المالية للعراق ويمكن لوكلاء شركتي (Western Union) و(Money Gram) اعتمادها كحد ادنى لانظمتها الالكترونية مع مراعاة ما يلي.► للإطلاع على اعمام وسيناريوهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويل من خلال وكلاء شركات التحويل العالمية (ويسترين يونين وموني جرام)..اضغط هنا
