أُنموذج تقرير الإمتثال الفصلي

---

يرجى من شركات الصرافة للفئتين (A,B) اعتماد أُنموذج التقرير الفصلي الخاص بإمتثال الشركة على أن يقوم مراقب الامتثال في الشركة او معاونه بملئه، وأن يقوم مسؤول وحدة الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو معاونه حصراً بملء الفقرة (عاشراً) منه.

راجين الالتزام بما ورد أعلاه وإرسال التقرير خلا مدة (30) يوماً من انتهاء كل فصل.

 

» للإطلاع على أُنموذج تقرير الإمتثال الفصلي  (اضغط هنا)