الإعمامات
اعمام حول خطابات ضمان
الى/ شركات التوسط ببيع و شراء العملات الأجنبية (خطابات ضمان) &n .
اعمام حول إستمارة فتــــح الحساب (KYC)
الى/ المصارف المجازة كافة (إستمارة فتــــح الحساب (KYC) تاريخ الإعمام 19-9-20 .
اعمام حول مصرف ملي ايران
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصرافة .
اعمام حول ايقاف التعامل بالدولار
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصراف .
اعمام حول دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الى/ المصارف المجازة كافة (دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرها .
النظام الألكتروني
الى/ المصارف المجازة كافة (النظام الألكتروني)..للمزيد اضغط هنا &nbs .
اعمام حول تنفيذ طلبات أيام العطل
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي (تنفيذ طلبات أيام العطل) .
تحـــــــذير/ تم رصد أفراد وشبكات تقوم بعمليات نصب وإحتيال وإبتزاز
♦ رصد أفراد وشبكات تقوم بعمليات نصب وإحتيال وإبتزاز..للمزيد اضغط ه .
اعمام حول عدم تعامل
الى/ المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية (عدم تعامل).. .
الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
♦ الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات .
الى المصارف العراقية الخاصة المجازة كافة (من أجل قطاع مصرفي عراقي رصين)
م/ من أجل قطاع مصرفي عراقي رصيــن تحية طيبة . . . من أجل ا .
الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
اعمام الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل .
بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام بالسعر الرسمي
الى /مصرف الرشيد والرافدين والعراقي للتجارة (بيع الدولار لحجاج بيت الله ال .
قائمة (SDN) قائمة الممنوعين من الكيانات والأشخاص
(على كافة المصارف والشركات المالية المجازة في العراق) التأكد والتدقيق ومرا .
بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام بالسعر الرسمي
بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام بالسعر الرسمي..للمزيد اضغط هنا .
إعمام حول التقرير الفصلي الموحد لمراقب الأمتثال
التقرير الفصلي الموحد لمراقب الأمتثال..للمزيد اضغط هنا .
سحب إجازة
تقرر سحب إجازة شركات (الكوثر،الامل،الدعاء،الحدباء،الخيمة،الخضراء،الرماح،بر .
تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية 2017
♦ تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية لسنة 2017..للتحميل اضغط هنا .
