إلى/ وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات (سحب اجازة)..للمزيد اضغط هنا .
الى/ شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الواقعة ضمن محافظة الموصل (ال .
عاجل / الى المصارف المجازة و شركات التحويل المالي المجازة كافة التأكيد على الألت .
إلى/ المصارف المجازة كافة (مشروع اعتماد الهوية الضريبية والرقم الضريبي) .
تعليمات رقم (2) لسنة 2017 التعديل الأول لتعليمات قواعد العناية الواجبة تجا .
قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (14)و(17) لسنة 2017....اضغط هنا .
ضوابط الاشتراك...للتحميل اضغط هنا .
الى/ الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة كافة (مصرف بارسيان) تاريخ الا .
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا - المادة - 26) من قانون مكافحة .
إلى /المصارف المجازة كافة (التعاقد مع شركات التدقيق الدولية) .
ايقاف التعامل وتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو (سالم مصطفى محم .
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات وضوابط بناءأ على متطلبات مصلحة العمل وت .
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي يحق للبنك المركزي العراقي .
الى/ المصارف كافة وشركات التحويل المالي (آلـــية بيع استمارات المزاد ودفاتر الصك .
الى/ شركات التوسط ببيع و شراء العملات الأجنبية (خطابات ضمان) &n .
الى/ المصارف المجازة كافة (إستمارة فتــــح الحساب (KYC) تاريخ الإعمام 19-9-20 .
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصرافة .
الى/ المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة كافة وشركات الصراف .
الى/ المصارف المجازة كافة (دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرها .