مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد جلسته الاعتيادية

عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الاعتيادية الرابعة، برئاسة رئيس المجلس، معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق، وحضور أعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون.
وعرض المجلس، خلال الجلسة، التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025؛ لإرسال نسخته النهائية إلى مجلس الوزراء للمصادقة على التوصيات المثبتة فيه، استناداً إلى أحكام المادة (7 / رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
من جانبه ناقش المجلس التقرير المقدم من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن تقييم إساءة استغلال قطاع المنظمات غير الربحية في تمويل الإرهاب المحدث للمدة 2020 – 2024، حيث تمت المصادقة على التقرير واعتماده كتقرير موحد على مستوى جمهورية العراق.
وفي سياق متصل، عرض المجلس موقف لجنة الأمر (2 لسنة 2023) بشأن تقييم مخاطر إساءة الشركات الاعتبارية في جمهورية العراق، وقرر المجلس قيام اللجنة المعنية بتقديم بيانات وإحصاءات تتضمن الحالات العملية والإجراءات المأخوذة بشأنها.
واطلع المجلس كذلك على التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مثمناً الجهود المبذولة من المكتب في إعداد هذا التقرير، والإنجازات التي حققها خلال العام على المستويين المحلي والدولي، وختم المجلس جلسته باستعراض آخر مستجدات التقييم المتبادل لجمهورية العراق.

 

بغداد – المكتب الإعلامي
10حزيران 2026