مركز الدراسات المصرفية يختتم ورشته الخاصة بتقييم مخاطر غسل الأموال
June 04, 2025
إختتم مركز الدراسات المصرفية أحد تشكيلات البنك المركزي العراقي ورشته الخاصة بـ(الإجراءات الموصى بها بشأن عملية التقييم الوطني المتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق)، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة 44 متدرب من شركات الصرافة فئتي (A) و (B).
وتضمَّن برنامج الورشة إجراءات العناية الواجبة تجاه المستفيد الحقيقي والتقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى المؤشرات الاسترشادية وطرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
٤ حزيران ٢٠٢٥
