مهام مكتب مراقب الامتثال

مهام مكتب مراقب الامتثال

1. التحقق والتأكد من امتثال البنك المركزي العراقي بكافة تشكيلاته للقوانين والتعليمات والضوابط ذات الصلة بأعماله، فضلاً عن المتطلبات الدولية والمحلية والعمل على تطبيق افضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي .
2. التأكد من التزام البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية بالامتثال للعقوبات المحلية والدولية .
3. متابعة امتثال المؤسسات المالية العاملة في العراق لقانون الامتثال الضريبي (FATCA) .
4. تحديد وتقييم مخاطر الامتثال للبنك المركزي العراقي ووضع الضوابط الرقابية بالتعاون مع قسم ادارة المخاطر.
5. المساهمة في اعداد السياسات والاجراءات الداخلية المتعلقة بالامتثال،مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، العقوبات ، مكافحة الاحتيال والفساد واي موضوعات اخرى ذات صلة .
6. توفير التدريب المخصص لكوادر البنك المركزي العراقي في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات ومكافحة الاحتيال والفساد ...الخ من المواضيع ذات الصلة .