البنك المركزي العراقي

---

---

بغداد - المكتب الإعلامي
23 آب 2026

 

نظّم فريق التقييم الوطني والمتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في البنك المركزي العراقي، ورشةً تدريبيةً متخصصة بعنوان "مخرجات التقييم الوطني والمتبادل"، استناداً الى مخرجات خطة الاجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

وشارك في الورشة اكثر من ٢٥٠ متدرباً شمل عدداً من موظفي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بهدف تعزيز قدراتهم العملية في الاجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وتطبيق الاجراءات الوقائية بصدد الجرائم الأصلية الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العراقي و تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتضمن البرنامج التدريبي شرحاً ومناقشةً لعدد من المحاور الأساسية من ضمنها نتائج التقييم الوطني للمخاطر، بالاضافة الى مخرجات خطة العمل والاجراءات الموصى بها وبحث سبل الارتقاء بعدد الإبلاغات وجودتها، وبحث آليات تطبيق العناية الواجبة المعززة تجاه الاشخاص المعرضين للمخاطر بحكم منصبهم، وكذلك إدارة مخاطر تمويل الإرهاب ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها.

فيما تضمّن البرنامج استخدام حالات عملية وأسئلة تطبيقية لتمكين المشاركين من توظيف المفاهيم النظرية في بيئة العمل، وتعزيز قدراتهم على تحليل المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمستوى الخطر.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من الجهود المبذولة لرفع كفاءة الجهات ذات العلاقة وتعزيز قدرتها على الالتزامات المفروضة، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وبما يسهم في تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخلق الفهم الموحد في العراق.