البنك المركزي العراقي

---

---

اختتم مكتب الامتثال في البنك المركزي العراقي دورة تدريبية متخصصة بعنوان «متطلبات الامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، والتي أُقيمت خلال المدة من 9 إلى 11 آب 2026.

وهدفت الدورة إلى تعزيز معرفة موظفي أقسام الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمتطلبات مكتب OFAC واختصاصاته، وبرامج العقوبات وآليات تطبيقها، فضلاً عن التعريف بقائمة SDN List وآلية التحقق من الأسماء، وإجراءات فحص العملاء والمعاملات.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص البنك المركزي العراقي على رفع مستوى الوعي بمتطلبات الامتثال وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، بما يسهم في تطوير إجراءات الرقابة والالتزام بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

البنك المركزي العراقي 
المكتب الإعلامي 
18 آب 2026