البنك المركزي العراقي

---

---

اطلق مركز الدراسات المصرفية دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان “الامتثال المصرفي وقوائم الحظر والعقوبات الدولية”، والتي تقام في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الثاني 2025، بهدف تعزيز معرفة الكوادر المالية والمصرفية في العراق بأحدث المعايير الدولية للامتثال.
تركز الدورة على فهم الإطار العام للامتثال المصرفي ودوره في الاستقرار المالي والمؤسسي، إلى جانب التعرف على أنواع العقوبات الدولية وقوائم الحظر الأساسية، وفهم الأسس القانونية والتنظيمية للالتزام بالعقوبات الدولية.

كما تهدف الدورة إلى توضيح العلاقة بين الامتثال المالي، مكافحة الفساد، وتمويل الإرهاب، وتمكين المشاركين من تطبيق هذه المعايير في بيئة العمل المصرفي لضمان الشفافية والمصداقية في العمليات المالية.

ويؤكد مركز الدراسات المصرفية أن هذه الدورة تأتي في إطار جهوده المستمرة لتطوير الكفاءات المهنية في القطاع المالي والمصرفي، وتجهيز المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الامتثال والحوكمة المالية.